POS机刷卡风控常识早知道!风控,就是风险控制。POS机风控一般有两种情况,一是支付机构风控,二是银行风控。其实这个风控主要是支付机构或者银行对某笔POS机交易存在怀疑,并且已经超过了风险可控范围,所...

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POS机刷卡风控常识早知道

时间:2021-12-14   访问量:53
  POS机刷卡风控常识早知道!风控,就是风险控制。POS机风控一般有两种情况,一是支付机构风控,二是银行风控。其实这个风控主要是支付机构或者银行对某笔POS机交易存在怀疑,并且已经超过了风险可控范围,所以为了保障资金安全,会对款项进行冻结,用户必须提供相关资料才能解除风控,使款项到账。小编总结了一些可能发生风控的情况,可供大家参考。
  1. 一张信用卡短时间内频繁交易多笔
  同一张信用卡在POS机上面连续刷多笔,这是不符合信用卡的正常消费习惯的,所以很容易被风控,出现款项不到账的情况,这时应该联系办理人员或致电官方客服申请解封款项。
  2. 连续多笔大额交易
  在POS机上面连续多笔大额交易很容易被怀疑在恶意TX,这种情况下通常是会冻结结算款,需要客户提供身份证明、交易凭证的等才能解除风控。
  3. 异地交易
  POS机办理好之后,办理人员通常会嘱咐POS机不要带到注册地以外的地方使用,这是因为比如在武汉注册的POS机,然后带到北京刷卡,显示的是武汉的商户,然后信用卡在北京消费又是北京的商户,这样会被怀疑是盗刷信用卡,为了资金安全,支付机构或者银行就会直接冻结这笔交易,支付机构还会将该POS机商户认定为风险商户从而直接关停POS机。

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